Aml прoвeркa. AML прoвeркa, или прoвeркa на борьбу с отмыванием денег, — это необходимая процедура для организаций, работающих с финансовыми операциями. Цель AML проверки заключается в том, чтобы предотвратить финансовые преступления, такие как отмывание денег и финансирование терроризма. AML проверка aml включает в себя анализ финансовых транзакций и клиентской информации с целью выявления подозрительных операций. […]