СБУ рaзoблaчилa oргaнизoвaнную группу на финансировании международной террористической организации. Об этом сообщил начальник пресс-центра в управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что двое украинских граждан, выходцы одной из стран Ближнего Востока, организовали в Харькове проведение незаконных переводов через систему финансовых расчетов, запрещенную во многих странах. Злоумышленники осуществляли переводы со странами с повышенной террористической активностью.

Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов при получении от "сторонников" более 7000 долларов США, которые предназначались для финансирования одной из террористических организаций. Во время обысков по месту жительства участников группы правоохранители изъяли финансовую документацию и черновые записи с отображением движения средств, а также другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас двум участникам группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 258-3 (материальное содействие деятельности террористической организации, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к созданию канала финансирования терроризма. Проверяется точная сумма средств, которую перечислили фигуранты через неформальную платежную систему. 

Источник: Status Quo